+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Предоставление персональных данных следователю

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Предоставление персональных данных следователю

Но суд ее отказался принимать. Насколько правомерно продолжать процесс, если основания, которые были в уголовном деле, подделка? И следователь мог быть в сговоре, чтобы уголовное дело довести до логического конца. И что необходимо было сделать, что бы процесс был прекращён из-за отсутствия или неустановленного ущерба?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Первичная судебная инстанция предоставляет прокурору право обжаловать судебный вердикт в виде возражения на апелляционное представление прокурора по уголовному делу, регламентируемое законодательством. Должностное лицо прокуратуры направляет в определённые сроки этот документ юридических оснований в суд вторичной инстанции.

Образец жалобы по уголовному делу в прокуратуру

Чем полнее вы понимаете логику следователей, тем лучше для вас. Поэтому в этой статье мы рассказываем, почему правоохранителям так интересны документы компании. Позднее будет третья статья, посвящённая вопросу: как законно отказать в предоставлении документов компании.

Но вернёмся к сегодняшней теме. Итак, вам пришёл запрос о предоставлении документов. Это значит, что у правоохранительных органов есть информация, что ваша компания уклоняется от налогов. Это показатель их работы, их премии и продвижение по службе. Чтобы возбудить дело, следователям нужны факты, данные, указывающие на то, что преступление было совершено.

Ценные для следствия данные правоохранители могут получить также с помощью электронных носителей и свидетелей. Пример 1 : получив документы, следователи проводят экспертизу подписей в этих документах.

Если подписи не совпадают, то следователь заявляет, что документ недействителен. А значит, при расчёте налога на прибыль затраты компании, которые в этом документе отражены, не учитываются. В вычетах по НДС также будет отказано. Для сравнения подписей следователи берут в ФНС регистрационное дело, где есть нотариально заверенная подпись директора. Есть и другие варианты, например, берут в банке карточку с образцами подписей.

Пример 2 : чтобы доказать завышение расходов на товары, услуги или работы, следователь сравнивает данные из договоров цену, объемы работ или услуг, другие данные с описанием товара услуги, работы в спецификации или по смете. Также следователь может назначить экспертизы, чтобы доказать завышение стоимости товаров, работ или услуг. Пример 3 : возьмём грузоперевозки. Следователь смотрит, какие ФИО и какой номер автомобиля указаны в товарно-транспортной накладной.

Зачастую они указываются неверно. В будущем, номер и марка автомобиля не будут совпадать. Как результат, следователь признает затраты на перевозку необоснованными. Пример 1 : следователь может узнать, что документы на компьютерах изготавливались позднее, чем соответствующие документы от имени контрагента. Пример 2 , похожий на предыдущий пример: следователь понимает, что счета-фактуры, акты выполненных работ изготавливались на ваших компьютерах, хотя они якобы пришли к вам от имени контрагента.

Это говорит о фиктивности документооборота, а значит, о фиктивности операций. Пример : следователь узнаёт от сотрудников, что работа, якобы выполнявшаяся сторонней организацией, выполнялись сотрудниками самой компании. Что контрагента, якобы выполнявшего работу, никто не знает, его сотрудников не видели, телефона и электронной почты вспомнить никто не может. Именно поэтому отказ предоставить документы должен быть чётким, законным и обоснованным.

Но это уже тема другой статьи. Перейдите по ссылке и отправьте платеж. Как документы, флешки и свидетели приводят к миллионным доначислениям? В предыдущей статье мы кратко оговорили, из каких органов могут прийти запросы на предоставление документов и чем запросы могут быть мотивированы.

Одним из выводов стала рекомендация не предоставлять документы. Зачем правоохранительным органам документы компании? Вот этими-то фактами, указывающими на преступление, и могут стать документы компании. Какие именно документы становятся доказательством уклонения от налогов? Практика показывает, что нужную информацию следователи получают из первичных документов: договоров; приложений к ним; актов выполненных работ услуг ; товарных накладных; счетов-фактур; УПД универсальные передаточные документы ; других документов, содержащих подписи сторон и информацию о хозяйственной жизни компании.

Электронные носители: компьютеры; серверы; флешки. К показаниям свидетелей можно отнести: показания ваших сотрудников; показания контрагентов; показания третьих лиц. Какую информацию правоохранители могут получить из документов, электронных носителей и свидетельских показаний?

Приведём примеры. Какую информацию следователи могут извлечь из первичных документов: Пример 1 : получив документы, следователи проводят экспертизу подписей в этих документах. Поговорим теперь об опасностях, исходящих от электронных носителях.

Что могут рассказать следователю свидетели: Пример : следователь узнаёт от сотрудников, что работа, якобы выполнявшаяся сторонней организацией, выполнялись сотрудниками самой компании. Как видите, у следователя достаточно возможностей, чтобы получить информацию. А теперь представьте, что никакой ценной информации следователь не получил Нет информации — нет уголовного дела.

Никаких поддельных подписей нет. Товароведческих экспертиз о завышении цен на покупаемые товары нет. Изготовление документов контрагента на компьютерах компании не доказаны. Выводы Чтобы возбудить уголовное дело против руководства компании, правоохранителям нужны факты о том, что совершено преступление. Если фактов не будет — не будет и уголовного дела. Ваша задача — не позволить следователю получить нужные ему факты.

Источники информации для следователя: документы вашей компании, электронные носители информации и показания свидетелей. Позаботьтесь заранее, чтобы следователь не смог получить их. Отказ в предоставлении документов должен быть юридическим безупречным.

Вполне возможно такая практика есть , что за время переписки следователь потеряет интерес к вашей компании. Каждый шаг руководства компании должен быть юридически правильным.

Лучше, если в деле будет участвовать опытный налоговый юрист. Понравилась статья? Не забудьте поделиться. Анализ судебной практики Должная осмотрительность Допросы в ФНС и полиции Дробление бизнеса Индивидуальные предприниматели Кейсы На заметку бизнесу Налоговые проверки Налоговые схемы и последствия их применения Налоговый контроль Субсидиарная ответственность. Skype nalogadvocat. Instagram nalogadvocat. Напишите нам письмо. Спасибо за обращение, ваша заявка отправлена!

Something went wrong while submitting the form. Наши услуги Адвокатская защита руководителей Подготовка к допросу Помощь при налоговых проверках Помощь при уголовном преследовании При запросе документов из органов полиции Наши публикации Дополнительные услуги Абонентское обслуживание.

Подпишитесь на новости Согласен с условиями обработки персональных данных Получайте новости об изменениях в законах, анализ судебной практики и рекомендации наших экспертов о том, как обезопасить свой бизнес и себя от налоговых обвинений. Присоединяйтесь к нам. Получить консультацию адвоката Thank you! Your submission has been received! Thank you! Политика конфиденциальности 1.

Политика обработки персональных данных далее — Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от Компания обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. Принципы обработки персональных данных 2. Условия обработки персональных данных 2.

Конфиденциальность персональных данных 2. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Общедоступные источники персональных данных 2. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники персональных данных субъектов персональных данных, в том числе справочники и адресные книги.

В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо по решению суда.

Специальные категории персональных данных 2. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 10 ФЗ должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не установлено федеральным законом.

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. Биометрические персональные данные 2. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность — биометрические персональные данные — могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия субъекта персональных данных в письменной форме.

Поручение обработки персональных данных другому лицу 2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ и настоящей Политикой.

Обработка персональных данных граждан Российской Федерации 2. Трансграничная передача персональных данных 2. Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи.

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях: — наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных; — исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 3. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.

Права субъекта персональных данных 3.

Суд обязал следователей предоставлять персональные данные для надзора

Правила форума Все разделы прочитаны. Поиск по форуму:. Имеет ли право Следственный комитет РФ запрашивать у организации личные данные сотрудников. Пришел запрос, предоставить список всего персонала, ФИО, должность, более человек , включая паспортные данные, адрес места жительства, контактные телефоны, в связи с расследованием уголовного дела возбужденного на неопределенный круг лиц. В ФЗ О предоставлении персональных данных об этом ничего не сказано. В ФЗ О следственном коммитете упоминается только о документах и информации, но также ничего не сказано о персональных данных.

Заявление о фальсификации доказательств по уголовного дела на следователя

Курганскому областному прокурору Валерию Макарову удалось добиться в суде доступа к персональным данным сотрудников регионального управления СКР. Но руководство СКР сочло, что прокуратура не имеет права запрашивать личные данные его работников, и отказалось их предоставить. Однако суд поддержал требования прокурора.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Изменения с 01.07.2017 и форма согласия на обработку персональных данных- Елена А. Пономарева

Интересная история приключилась на днях с одним из операторов связи. Вот такой:.

Вход Регистрация. Список сообщений Новая тема.

Необходимость обращения к данной теме обусловлена тем, что в настоящее время адвокатский запрос является одним из действенных способов сбора доказательств, направленный на оказание квалифицированной юридической помощи. Субъекты, у которых адвокат вправе истребовать необходимые сведения.

Как обжаловать представление следователя

Все полномочия следователя должны быть направлены на качественное проведение доследственной проверки и досудебной работы по уголовному делу. От его компетентности и отношения к работе зависит очень многое. Для потерпевшей стороны важно наказать обидчика по закону, получить возмещение причиненного вреда, восстановить справедливость.

Чем полнее вы понимаете логику следователей, тем лучше для вас. Поэтому в этой статье мы рассказываем, почему правоохранителям так интересны документы компании.

Запрос персональных данных работников из МВД

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:.

Срок исполнения запроса следователя

В настоящей Политике конфиденциальности разъясняются некоторые из мер, которые мы предпринимаем для защиты Вашей частной жизни. Информация личного характера, полученная через наш сайт, используется нами, среди прочего, для целей регистрирования пользователей, для поддержки работы и совершенствования нашего сайта, отслеживания политики и статистики пользования сайтом, а также в целях, разрешенных вами.

Эта фраза из замечательного старого фильма не утратила актуальности и по сей день.

Запрос персональных данных работников из МВД Обязаны ли мы им предоставлять подобную информацию или это будет группа и просто проведет выемку на основании постановления следователя.

Как документы, флешки и свидетели приводят к миллионным доначислениям?

Этот дом муж оформил на мать без моего ведома. А свекровь позднее дом оформила на сына (наследство). Как мне доказать что дом строился из общего бюджета нашей семьи и я имею долю дома.

Страховая компания участвует в урегулировании убытков в сумме до 400 тысяч рублей (по ОСАГО. Под определение подходят все форс-мажорные (непредвиденные обстоятельства, зарегистрированные на российских дорогах. При этом оба или несколько транспортных средств двигаются в одном или разных направлениях.

Случаи, когда столкновение произошло во дворе, на стоянках редко протоколируются как истинное дорожно-транспортное происшествие.

На что можно рассчитывать точно: 1. Материнский капитал за рождение второго и последующих детей.

Когда у вас болит зуб, то вы идете к стоматологу, а не к сантехнику. Или если вы набрали лишний вес, то отправляетесь к диетологу или фитнес тренеру, но никак не к программисту.

Кроме того, существуют виды имущества, которые не подлежат разделу при разводе. Если не учитывать такие частности, то можно потерять значительную часть своей доли.

Все вопросы развода, раздела имущества, определения места жительства совместных детей регулируются Семейным кодексом Российской Федерации. Однако в данном случае речь идет о законном браке.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Закон о персональных данных касается каждого
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Всеслава

    забрала в цитатник, спасибо!